NABU pone al ex gobernador del BNU en la lista de buscados
La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU, por sus siglas en ucraniano) ha incluido en la lista de buscados a tres funcionarios de Ukrgasbank que, según los investigadores, son sospechosos de malversación de más de 200 millones de hryvnias (UAH).
Kyrylo Shevchenko, el exgobernador del Banco Nacional de Ucrania (BNU), se encuentra entre los tres sospechosos en el caso, dijo el servicio de prensa de la agencia en Telegram.
Según el informe, los tres sospechosos son el presidente de la Junta de Ukrgasbank, uno de los adjuntos de Ukrgasbank y un subdirector del departamento del banco para trabajar con clientes VIP corporativos.
“Fueron declarados sospechosos a principios de octubre, pero bajo un procedimiento especial, porque se desconocía el paradero de estas personas. Desde entonces, los sospechosos han ignorado las citaciones para visitar al investigador, razón por la cual fueron incluidos en la lista de personas buscadas”, dice el comunicado.
La NABU publicó fotos de las personas buscadas involucradas en el caso, entre ellos el exgobernador de NBU, Kyrylo Shevchenko, y los exfuncionarios de Ukrgasbank, Denys Chernyshov y Olena Khmelenko.
Shevchenko fue declarado sospechoso el 6 de octubre.
Shevchenko fue acusado de establecer un esquema durante 2014-2020 como director del banco de propiedad estatal Ukrgasbank, lo que provocó pérdidas de más de UAH 206 millones.
Se estableció que la gerencia de Ukrgasbank, al tener a su disposición información sobre contratos de servicios bancarios celebrados con grandes clientes, la utilizó para malversar fondos.
Con este fin, los funcionarios del banco aseguraron la celebración de contratos ficticios con personas físicas y jurídicas que, supuestamente como "agentes" del banco, atrajeron a grandes clientes. El banco pagó ilegalmente "remuneración" mensual a estas personas por "servicios de agencia".
La investigación estableció que de 2014 a 2020, bajo dicho esquema, los fondos del banco estatal por un monto de más de UAH 206 millones se transfirieron injustificadamente a 52 agentes ficticios.
SM