Ucrania insta al GAFI a incluir a Rusia en la lista negra

Así lo dijo el servicio de prensa del Ministerio de Hacienda de Ucrania.

“La mayor cooperación de Rusia con Irán y Corea del Norte les ha dado una entrada por la puerta trasera en el sistema financiero global. Para abordar esto, el GAFI debe incluir a Rusia en la lista negra y advertir al sistema financiero internacional sobre los riesgos que plantea Rusia. La inacción conducirá a una economía global más insegura y socavará los logros que el GAFI y sus miembros han logrado hasta ahora en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, señaló el ministro de Hacienda de Ucrania, Sergiy Marchenko.

Hace un año, el GAFI suspendió a Rusia por violar los principios básicos de la organización de promover la seguridad y la integridad del sistema financiero global. El GAFI también expresó profunda preocupación por los informes sobre el comercio de armas entre Rusia y los Estados sancionados por la ONU y la actividad cibernética maliciosa que emana de Rusia. Esta acción, aunque significativa, no ha logrado disuadir a Rusia, que desde entonces se ha vuelto cada vez más beligerante y ha profundizado sus vínculos con Corea del Norte e Irán.

El ministerio mencionó que Rusia había utilizado misiles balísticos y municiones norcoreanos en el campo de batalla en Ucrania, incluso en diciembre de 2023 y enero de 2024. La adquisición de tales misiles y armas convencionales de Corea del Norte es una grave violación tanto de las sanciones de la ONU como de los principios del GAFI.

Rusia también depende cada vez más de los drones iraníes para mantener su invasión ilegal e intensificar los ataques contra civiles ucranianos. Rusia ha establecido un sistema de pagos conjunto para ayudar a Irán a eludir SWIFT y ha vinculado los sistemas bancarios de los dos países. También se espera que Myanmar se una al sistema de pagos ruso a finales de este mes. Una vez que Myanmar se una al sistema de pagos, Rusia habrá duplicado su cooperación financiera con todos los Estados incluidos en la lista negra del GAFI.

“Un año desde la suspensión del GAFI, el incumplimiento deliberado por parte de Rusia de los principios del GAFI y las sanciones de la ONU, la creciente falta de transparencia y las continuas actividades cibernéticas maliciosas la convierten en una de las jurisdicciones con mayor riesgo de delitos financieros. Siguen acumulándose pruebas indiscutibles de que las actividades ilícitas de Rusia amenazan la paz y la seguridad mundiales. Confiamos en que el GAFI tratará este tema con la máxima urgencia durante el próximo plenario para ayudar a proteger la seguridad financiera mundial”, subrayó el jefe del Servicio Estatal de Seguimiento Financiero de Ucrania, Ígor Cherkasky.

Recordemos que una reunión plenaria ordinaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tendrá lugar en París del 19 al 23 de febrero de 2024, en vísperas del segundo aniversario de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.